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山东东阿阿胶股份有限公司2002年度股东大会决议公告

佚名 2003/05/29 675 本站

股票代码:000423

证券简称:东阿阿胶

公告编号:2003-008

一、会议召开和出席情况:山东东阿阿胶股份有限公司2002年度股东大会于2003528日在公司会议室召开。出席会议的股东或股东授权代表37名,代表股份8418.9916万股,占公司总股本的30.8983%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘维志先生主持。会议经东阿县公证处公证员现场公证及华堂律师事务所孙广亮律师见证,以投票表决方式审议通过了如下决议:

二、提案审议情况:1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》;同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

2、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》;同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

3、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》;同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

4、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》;同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

5、审议通过了《公司增选独立董事的议案》;晁钢令先生简历:晁钢令,男,52岁,博士生导师,上海财经大学国际工商管理学院教授,中国市场学会常务理事,中国商业经济学会理事、特约研究员,中国广告协会学术委员会委员,上海商业经济学会副会长,上海市公共关系协会常务理事,被上海市政府商业委员会聘为上海商业决策咨询专家

同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并确定其报酬的议案》;

自公司聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构以来,该所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司决定继续聘任该所为公司审计机构,聘期一年。同时公司根据历年费用支付额及2003年度的工作量等情况决定向其支付的本年度审计费用为28万元。

同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

7、审议通过了《公司建立管理层长期激励机制的议案》;当公司年度净利润不低于前三年平均额时,以年度净利润为标准,提取最高不超过10%作为长期激励基金,以吸引人才,保持经营管理层人员的稳定。

同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

8、审议通过了《公司2002年年度利润分配预案》;经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,本公司2002年度利润总额为138,489,025.54元,净利润为86,809,325.24元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金8,559,800.20元;按净利润的5%提取法定公益金4,279,900.10元,2002年度可供股东分配的利润为73,969,624.94元。加上年初未分配利润118,206,941.80,本次可供股东分配的利润为192,176,566.74元。

2002年度利润分配预案为:以2002年末总股本272,474,366股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税),经本次分红后,公司尚余未分配利润124,057,975.24元,结转以后年度。

同意股份8412.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9287%;不同意6万股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0713%;弃权0股。

9、审议通过了《修改公司章程的议案》;公司根据中国证监会有关规范性文件的要求,决定对公司章程相应条款拟作如下修改:

(一)、原第二十条公司目前的股本结构为普通股272474366股,其中发起人持有80720923股,占股本总额的29.62%;社会公众股191753443股(其中包括高管股254625股),占股本总额的70.38%

修改为:第二十条公司目前的股本结构为普通股272474366股,其中发起人持有80720923股,占股本总额的29.62%;社会公众股191753443股,占股本总额的70.38%

(二)、原第一百四十四条董事会由十一名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人。

修改为:第一百四十四条董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人。

(三)、原第一百八十八条公司建立总经理、副总经理的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制,以吸引人才,保持总经理、副总经理人员的稳定。

修改为:第一百八十八条公司建立高中层管理者、主要经营、技术骨干的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的薪酬制度和长期激励机制,年度净利润不低于前三年平均净利润时,可以年度净利润为标准,提取最高不超过10%作为长期激励基金,以吸引人才,保持经营管理层人员的稳定。

同意股份8418.9916万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;不同意0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见华堂律师事务所孙广亮律师出席本次股东大会,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件12002年度股东大会文件;2、律师出具的法律意见书;32002年度股东大会决议;4、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告山东东阿阿胶股份有限公司二零零三年五月二十八日(中国证券报)